Prevención Blanqueo de Capitales

Prevención Blanqueo de Capitales

30 HORAS (8 HORAS PRESENCIALES + 22 HORAS TELEFORMACIÓN)

Objetivos de la formación

El alumno obtendrá un conocimiento global sobre la materia sobre la Prevención de Blanqueo de Capitales

Programa

Tema 1. Introducción.

Tema 2. LEY 10/2010 de 28 de abril de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo y y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blaqueo de capitales y de financiación del terrorismo. 

  1. ¿Qué actividades se consideran blanqueo?
  2. ¿A quién se dirige, quienes son los sujetos obligados?
  3. Actividades Excluidas

Tema 3. Diligencia debida

  1. Medidas normales
  2. Medidas simplificadas
  3. Medidas reforzadas

Tema 4. Obligación de información.

  1. Examen especial
  2. Comunicación por indicio
  3. Comunicación sistemática
  4. Colaboración con la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y con sus órganos de apoyo.
  5. Exención de la responsabilidad
  6. Prohibición de revelación
  7. Conservación de documentos   

Tema 5. Control interno.

  1. Medidas de Control Interno:
  2. Examen externo
  3. Formación de los empleados
  4. Protección de datos de carácter personal
  5. Intercambio de información entre sujetos obligados y ficheros centralizados de prevención del fraude

Tema 6. Medios de pago.

  1. Obligación de declarar medios de pago
  2. Control e intervención de los medios de pago
  3. Tratamiento de la información
  4. Intercambio de información

Tema 7. Organización institucional.

  1. Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
  2. Órganos de apoyo de la Comisión
  3. Supervisión e inspección
  4. Régimen de colaboración   

Tema 8. Regimen sancionador.

  1. Infracciones LEVES, GRAVES y MUY GRAVES
  2. Exigibilidad de la responsabilidad administrativa
  3. Sanciones por infracciones LEVES, GRAVES y MUY GRAVES
  4. Prescripción de las infracciones y de las sanciones
  5. Procedimiento sancionador y vinculación de las sanciones con el orden PENAL